Майже 130 мільйонів гривень «відмив» вінничанин через фіктивні фірми

vidmiv

«Підприємливий» вінничанин створив 20 фіктивних підприємств для конвертації коштів підприємств, повідомляє vlasno.info з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Починаючи з 2015 року через підприємства, які існували лише на папері, чоловік «конвертував» близько 130 мільйонів гривень. Фіктивні підприємства надавали послуги діючим підприємствам з конвертації безготівкових коштів у готівку без сплати жодних податків. Ці факти були встановлені працівниками прокуратури Вінницької області під час розслідування кримінального провадження.

Мешканця Вінниці підозрюють в обкраданні держави на суму понад 25 мільйонів гривень. А відтак, зловмисника можуть оштрафувати на 25 мільйонів гривень (сума штрафу має бути не меншою за ту, на яку завдано збитків) та ще й конфіскувати майно. Зараз проводяться слідчі дії, аби перевірити на причетність до злочину інших осіб, серед яких можуть бути і працівники податкової. Та вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована